Descripción del puesto

Misión del cargo: Apoyar al Oficial de Cumplimiento Titular en la gestión del riesgo de lavado de activos y de manera particular en realizar monitoreos continuos y permanentes a fin de prevenir que el BGR sea utilizado en transacciones sospechosas que deriven en casos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva basándose en leyes, normas, políticas y procedimientos establecidos por los organismos de control y por el Banco.

Actividades Principales:

• Absolver consultas del personal de la instituciónrelacionados con prevención de lavado deactivos, listas de observados y transaccionesinusuales para BGR
• Concientizar a los funcionarios y colaboradoresdel Banco mediante capacitación, talleres ydifusión de disposiciones legales, normativas,políticas y procedimientos relacionados con laprevención y lavado de activos
• Analizar y detectar las transacciones inusuales declientes, corresponsales y colaboradores, paraBGR
• Elaborar los reportes requeridos por la Unidad deAnálisis Financiero UAF y otros organismos decontrol según la normativa vigente para BGR.

Requisitos

Educación Formal Requerida: Titulado en Contabilidad y Auditoría, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial.

Certificación como Oficial de Cumplimiento

Experiencia Laboral Requerida: De 4 a 6 años en instituciones financieras como Oficial de Cumplimiento Alterno, Analista de Cumplimiento o similares

Conocimientos requeridos: En Ms Office, Gestión integral de Riesgos, Estadística, Herramienta de visualización de datos (Power BI, R, etc), ley orgánica de prevención de lavado de activos, normas de la Superintendencia de Bancos y normas UAFE

Beneficios

• Seguro Médico privado
• Seguro de Vida privado
• Beneficios de Ley
• Día libre de cumpleaños
• Bono navideño